البنك المركزي العراقي يسهّل الحصول على الدولار من المصارف

البنك المركزي العراقي يسهّل الحصول على الدولار من المصارف

طمأن البنك المركزي العراقي السوق المحلية وبخاصة الجهات المعنية، إلى سعيه تسهيل حصول المستفيدين الحقيقيين على الدولار والحؤول دون وقوع مخالفات لدى المصارف الخاصة وشركات التحويل المالي.

وشدد بيان للبنك على ضرورة التزام الشركات والمصارف بمتطلبات الامتثال الدولية ومعاييرها والضوابط والتعليمات الصادرة استناداً إليه، وفقاً لنتائج تقويم البنك المركزي لأداء مسؤولي الامتثال ومسؤولي وحدات الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدات إدارة الأخطار الموجودة لدى شركات التحويل المالي والمصارف الخاصة.

وأشار الى ضرورة التقيد بمتطلبات الإفصاح والتحري عن مصادر أموال الزبائن وفقاً لمبدأ «اعرف زبونك» والتحقق منها وتوثيقها، مبيناً مدى فاعلية البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها الشركات والمصارف للحفاظ على ودائع الجمهور ومستحقاتهم لتوفيرها عند الطلب، والكشف عن المستفيد المباشر الحقيقي من الحوالات والاعتمادات لإرسالها الى هيئتي الجمارك والضرائب في الأوقات المحددة.

وجاءت تطمينات البنك المركزي بعدما سجلت أسواق العملة ارتفاعاً لسعر صرف الدولار في مقابل الدينار العراقي. وأمنت المصارف الحكومية المبالغ النقدية من الدولار للمواطنين اذ يتم الصرف مباشرة لمن يحملون جوازاً وتذكرة سفر صالحين، وثلاثة آلاف دولار للفرد الواحد.

PUKmedia  وكالات